台湾男子杭州取钱露马脚牵出巨大诈骗团伙-【新闻】

发布时间：2021-04-22 15:48:50 阅读：次来源：销及键厂家

　　台湾小伙到杭州某银行取钱

　　“钱还没到账”，一句话露出了马脚

　　原来他是个奔波千里收钱的“马仔”，背后牵涉到一个巨大的诈骗团伙

　　本报记者陈锴凯通讯员程建喜高晨晨

　　一个台南小伙，千里迢迢从宝岛飞到广州，又坐火车到长沙、南昌，前两天又到了杭州。小伙子行程很满，在每个城市只待几天时间，每到一座城市前都会把下一趟行程的票提前订好。

　　在杭州，他到庆春路上的一家银行取钱，小伙被警方拘留了。

　　昨天上午，上城警方召开新闻通报会，公布了这个台南小伙子的真实身份，原来他是个“收钱”的“马仔”，其背后牵涉到一个巨大的诈骗团伙。

　　多问几句露出马脚

　　来取现的台南小伙引银行工作人员怀疑

　　10月23日下午1点31分，台南小伙子找到了庆春路上的一家银行大厅。工作人员问他要办理什么业务，他说要取钱，5万元以上，但是钱还没到账要等等。

　　银行工作人员纳闷，哪有没到账就来提前等待取款的，难道是很救急的钱？银行工作人员安排他在客户区等待。

　　过了20来分钟，他说钱到账了，需要提取5.9万元。

　　工作人员请他出示证件，他递过去台湾往来大陆通行证，姓名施某谚，1990年出生。

　　但是问题来了——

　　工作人员发现这位施某谚是今年9月才入境的，这张要取现的卡也是今年10月初在南昌开通的，而且有多次通过银行ATM机小额进出记录。

　　工作人员问他，汇款人姓名是谁，他说不知道。

　　再问，你的这笔钱是境外汇款还是境内汇款？他说是境外汇款过来的。但是工作人员一看，这笔5.9万元的汇款是境内汇款。

　　觉得可疑的工作人员汇报了银行领导并报警。

　　随身携带12张银行卡

　　他所在团伙诈骗20余起涉案500余万元

　　小营派出所民警接到110指令后迅速赶至现场，将男子施某谚传唤至派出所。

　　警察在施某谚身上查获出中国银行、农业银行、工商银行、建设银行、招商银行、广发银行、华夏银行等银行的银行卡12张。

　　民警立即联系杭州市公安局反诈中心，经过初步查询、比对，9月份以来，不到两个月的时间，施某谚的银行卡涉及杭州、广州、扬州等地20余起冒充“公检法”实施诈骗的案件，涉案金额500余万元，仅扬州市一起案件涉案金额就高达460万元。

　　施某谚9月8日从广州入境，先后去过长沙、南昌等地，10月19日从南昌来杭州。

　　施某谚交待，他其实就是一个收钱的“马仔”，他所在的诈骗团伙盘踞在台湾，通过拨号软件拨打电话以冒充“公检法”对被害人实施诈骗。

　　根据团伙的安排，他从广州入境过来，在几个主要银行以投资为名开通银行卡，并根据团伙的指令立即对转入银行卡内的款项进行快速提现，或者转存到其他银行卡。为了逃避打击，施某谚不在同一个地方长时间居住，而是得手后迅速离开。

　　10月19日他到杭州，入住在上城区中河路某酒店，并已经预定10月24日的回程机票。

　　因涉及江苏省扬州市江都区一起价值460万元的电信诈骗案，10月26日，上城警方将施某谚移交扬州市公安局江都分局。

　　目前案件还在进一步调查处理中。

责任编辑：陈辉达